По словам руководителя группы Пыхьяской префектуры по расследованию тяжких преступлений Елены Мирошниченко, собранные на данный момент доказательства указывают на то, что 27-летний гражданин Беларуси был одним из звеньев мошеннической схемы, связанной с SIM-боксом, обнаруженным в Таллинне в середине апреля. Его роль заключалась в том, чтобы обеспечивать телефонных мошенников технической возможностью совершать звонки.

„В середине апреля мы задержали 20-летнюю гражданку Украины, которая занималась обслуживанием SIM-бокса и переносила его из одной съемной квартиры в другую. Расследуя дело, мы вышли на 27-летнего гражданина Беларуси, который, согласно предварительным данным, оказывал техническую поддержку в организации мошеннической схемы, и в середине мая сотрудники криминальной полиции задержали его в качестве подозреваемого в совершении преступления“, — сообщила она.

Согласно подозрению, мужчина доставил SIM-бокс в Эстонию, подключил его к интернету в съемной квартире и настроил в соответствии с полученными инструкциями. „Кроме того, в задачи мужчины входило приобрести ноутбук, обеспечить к нему удаленный доступ и снабдить администратора устройства разговорными картами. Эти действия позволили телефонным мошенникам около 3000 раз позвонить людям из Эстонии с помощью SIM-бокса“, — рассказала Мирошниченко.

По ее словам, собранные на данный момент доказательства указывают и на то, что 27-летний мужчина также мог заниматься перевозкой наличных денег. „В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены наличные и 10 поврежденных банковских карт, которые, возможно, принадлежат людям, ставшим жертвами мошенничества. В ходе уголовного разбирательства будет выяснено, причастен ли этот человек к другим инцидентам, сколько было пострадавших и какова могла быть его роль в мошеннической схеме“, — добавила она.

Украинец ходил по домам за наличными
В ходе расследования полиция вышла на 20-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что в рамках той же мошеннической схемы он выполнял роль курьера по перевозке денег. „По предварительным данным, 20-летний мужчина был, так сказать, „замыкающим звеном“ мошеннической схемы, то есть его роль заключалась в том, чтобы приходить к потерпевшим домой за наличными и банковскими картами и снимать их деньги в банкоматах“, — рассказала Мирошниченко.

25 мая полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и обнаружила у него 12 банковских карт, которые, по имеющейся на данный момент информации, принадлежат людям, ставшим жертвами мошеннических звонков. „На данный момент известно, что мужчина занимался этим с марта, и к настоящему моменту мы выявили четыре случая с общим ущербом около 20 000 евро, в отношении которых есть основания подозревать причастность этого мужчины. Точное количество случаев и размер ущерба мы выясним в ходе дальнейшего расследования“, — добавила Мирошниченко.

Организованная преступность
Согласно мошеннической схеме, телефонные мошенники звонили потерпевшим от имени государственных ведомств, операторов мобильной связи, полиции или банка и сообщали, что на их счетах происходят подозрительные операции, от их имени пытаются взять кредит или их данные попали в руки мошенников.

С целью „предотвращения“ материального ущерба мошенники давали жертвам инструкции, как пройти „процедуру проверки безопасности“, которая предполагала подтверждение действий через приложения Smart-ID или Mobiil-ID, предоставление удаленного доступа к своему устройству, передачу банковской карты или осуществление банковских переводов. Цель мошенников заключалась в том, чтобы таким образом получить доступ к банковским счетам потерпевших, оформить кредиты на их имя, осуществить переводы с их банковских счетов или снять наличные.

„Эти случаи — пример того, как организована деятельность мошенников и что каждому в цепочке отведена определенная роль. Один человек занимается оборудованием, второй создает для этого технические условия, третий звонит, а четвертый ходит к жертвам за деньгами. Наша задача — выявить каждое звено в мошеннической цепочке и разрушить схему. Мы видим, что в основном в Эстонию приезжают мошенники из-за рубежа, которые полагают, что их защищают государственные границы, но на самом деле это не так. Мы проверяем все поступившие к нам сообщения и немедленно реагируем, чтобы задержать мошенников и привлечь их к ответственности“, — говорит Мирошниченко.

Прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством об аресте подозреваемых, поскольку, по оценке прокуратуры, оставаясь на свободе, мужчины могут уклониться от участия в судебном разбирательстве и совершить новые преступления. Харьюский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и поместил мужчин под стражу на два месяца.

Полиция напоминает:

• Ни одно государственное учреждение или поставщик услуг во время телефонного звонка не будет просить человека вводить PIN-коды. Ни в коем случае нельзя сообщать по телефону свои личные данные или данные, связанные с банковским счетом.
• Полиция не занимается тайным сотрудничеством с людьми и никого не заставляет отдавать свои деньги, документы или банковские карты в целях проведения расследования.
• Полиция не наказывает за хранение наличных денег дома и не будет пересчитывать, декларировать или изымать ваши сбережения с целью их сохранения.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно позвоните в банк, попросите заблокировать все переводы и закройте свои карты. Затем обратитесь в полицию.

27.05.2026
Источник изображения:Одноразовые SIM-карты. Фото: PPA
Автор видео 
Редактор:Нарвская Газета
Источник:gazeta.ee